本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決、修改提案的情況，亦無(wú)新提案提交表決；

　　2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　公司董事會(huì)于2006年4月27日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)中捷縫紉機(jī)股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，2006年5月15日上午九時(shí)，公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在浙江省玉環(huán)縣大麥嶼開(kāi)發(fā)區(qū)本公司綜合辦公樓一樓會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由公司第二屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議決議召集，董事長(zhǎng)蔡開(kāi)堅(jiān)先生主持。股東及代理人共計(jì)六名出席了會(huì)議（其中股東蔡冰委托蔡開(kāi)善代為出席，股東佐藤秀一委托唐為斌代為出席，股東北京網(wǎng)智通信息技術(shù)有限公司委托蔡開(kāi)堅(jiān)代為出席），代表股份共計(jì)77，280，000股（其中內(nèi)資股東代表股份76，507，200股，外資股東代表股份772，800股），占公司股份總數(shù)的56.16%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。北京市君澤君律師事務(wù)所郭曉雷律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以記名投票表決方式審議以下議案，審議表決結(jié)果如下：

　　（一）《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》刊載于2006年4月27日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)）

　　1、激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)及范圍

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的股票來(lái)源和股票數(shù)量

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　3、激勵(lì)對(duì)象的股票期權(quán)分配情況

　�。�1）李瑞元獲授股75萬(wàn)份股票期權(quán)的議案；

　　關(guān)聯(lián)股東蔡開(kāi)堅(jiān)、蔡冰、中捷控股集團(tuán)有限公司、玉環(huán)興業(yè)服務(wù)有限公司回避表決，同意5，409，600股（其中內(nèi)資股東同意4，636，800股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　�。�2）單升元獲授股55萬(wàn)份股票期權(quán)的議案；

　　關(guān)聯(lián)股東中捷控股集團(tuán)有限公司、玉環(huán)興業(yè)服務(wù)有限公司回避表決，同意54，868，800股（其中內(nèi)資股東同意54，096，000股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　�。�3）徐仁舜獲授股55萬(wàn)份股票期權(quán)的議案；

　　關(guān)聯(lián)股東玉環(huán)興業(yè)服務(wù)有限公司回避表決，同意64，915，200股（其中內(nèi)資股東同意64，142，400股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（4）唐為斌獲授股55萬(wàn)份股票期權(quán)的議案；

　　同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　�。�5）張志友獲授股55萬(wàn)份股票期權(quán)的議案；

　　同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　�。�6）金啟祝獲授股55萬(wàn)份股票期權(quán)的議案；

　　關(guān)聯(lián)股東中捷控股集團(tuán)有限公司、玉環(huán)興業(yè)服務(wù)有限公司回避表決，同意54，868，800股（其中內(nèi)資股東同意54，096，000股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股